证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2018-014
江苏康缘药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 225,430,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.5692
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席4人，公司董事程凡先生、独立董事董强先生、
仲伯华先生因工作原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人，公司监事候选人韩英明先生列席了本次
会议；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,430,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2. 议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,430,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,430,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4. 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,423,660 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
5. 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,430,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,430,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,732,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8. 议案名称：关于选举韩英明先生为公司第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,430,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普通股股东 204,817,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 17,003,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 3,602,433 99.8005 7,200 0.1995 0 0.0000
其中:市值50万以下普通 297,967 97.6406 7,200 2.3594 0 0.0000
股股东
市值50万以上普通股股东 3,304,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司2017年度利润分配预案 854,433 99.1643 7,200 0.8357 0 0.0000
关于续聘立信会计师事务所（特
5 殊普通合伙）为公司2018年度审 861,633 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议案
关于续聘立信会计师事务所（特
6 殊普通合伙）为公司2018年度内 861,633 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部控制审计机构的议案
7 关于公司预计2018年度日常关联 861,633 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易的议案
8 关于选举韩英明先生为公司第六 861,633 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届监事会监
