证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-034
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 854,512,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
47.2694
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席；财务负责人覃海宇列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
3、 议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度投资者保护工作情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
8、 议案名称：《关于支付公司 2023 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
10、 议案名称：《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,206,588 99.8245 265,900 0.1755 0 0
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,206,588 99.8245 265,900 0.1755 0 0
12、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 849,772,498 99.4453 4,739,651 0.5546 1 0.0001
13、 议案名称：《关于公司 2024 年度业务担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 849,772,498 99.4453 4,739,651 0.5546 1 0.0001
14、 议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,219,550 99.9657 292,600 0.0343 0 0
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
17、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
18、 议案名称：《关于 2024 年度监事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 854,246,250 99.9688 265,900 0.0312 0 0
19、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
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