证券代码：600556 证券简称：ST慧球 公告编号：2018-016
广西慧金科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号香格里拉大
酒店二楼武汉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 380
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,185,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.5640
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张琲先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件及《广西慧金科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，1人未出席本次股东大会：
监事王懋因公出差未出席；
3、董事会秘书（兼总经理）出席了本次股东大会；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会，并出具了本次股东大会的法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,112,000 94.9825 4,036,943 4.9724 36,500 0.0451
2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,112,000 94.9825 4,048,943 4.9872 24,500 0.0303
3、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,116,600 94.9882 4,049,043 4.9874 19,800 0.0244
4、议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,442,641 95.3898 3,677,202 4.5293 65,600 0.0809
5、议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,903,641 94.7258 4,217,402 5.1947 64,400 0.0795
6、议案名称：《2017 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,285,505 95.1962 3,841,738 4.7320 58,200 0.0718
7、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 31,424,289 89.4122 3,634,602 10.3416 86,500 0.2462
8、议案名称：《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,090,005 94.9554 4,004,938 4.9330 90,500 0.1116
9、议案名称：《关于支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,221,805 95.1177 3,889,438 4.7908 74,200 0.0915
10、 议案名称：《2017 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,914,100 94.7387 4,175,938 5.1437 95,405 0.1176
11、 议案名称：《2017 年度投资者保护工作情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,834,940 94.6412 4,252,503 5.2380 98,000 0.1208
12、 议案名称：《关于 2017 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,248,640 91.4556 6,304,903 7.7660 631,900 0.7784
13、 议案名称：《关于 2017 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
