证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临 2012—033
广西北生药业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月
25 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第十六次会
议的通知，本次会议于 2012 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应
参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议，作出以下决议：
一、审议通过《关于公司与浙江郡原地产股份有限公司、浙江郡
原控股有限公司（原浙江郡原房地产投资有限公司）三方签定的〈终
止股权托管协议之协议书〉》
经公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于受托管理浙江
郡原控股有限公司全资子公司杭州郡原物业服务有限公司 100%股权的
议案》及公司与浙江郡原控股有限公司签订的《股权托管协议》，公司受
托管理浙江郡原控股有限公司持有的杭州郡原物业服务有限公司 100%
股权，受托管理期限为 2010 年 12 月 10 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
为了确保公司保壳及加快公司恢复上市的进程，决定解除浙江郡原
控股有限公司委托公司管理其持有杭州郡原物业服务有限公司 100%股
权并终止双方签定的《股权托管协议》，同意公司与浙江郡原地产股份
有限公司、浙江郡原控股有限公司三方签定的《终止股权托管协议之协
议书》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事赵文吉力、
张法荣回避表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《关于接受浙江郡原地产股份有限公司无偿赠予其
持有的杭州郡原物业服务有限公司 100%股权的议案》
2012 年 11 月 30 日，上海证券交易所发布了退市制度配套业务征
求意见稿，面对新的更加明确的退市严峻形势，公司董事会决定接受
浙江郡原地产股份有限公司不附加任何条件的无偿赠予其持有的杭
州郡原物业服务有限公司 100%股权，以确保公司达到上海证券交易所
关于上市公司恢复上市的条件。本次股权赠予的基准日为 2012 年 11
日 30 日，出赠方承诺自 2012 年 12 月 1 日起至受赠股权变更工商登
记完成日止期间，杭州郡原物业服务有限公司经营净损益由受赠方享
有。
杭州郡原物业服务有限公司相关详细基本情况将在近期完成工商
变更后披露。
上述赠予资产预计对公司 2012 年业绩影响情况：
预计公司 2012 年净资产增加约 1000 万元；公司净利润较原托管收
入即杭州郡原物业服务有限公司年度净利润的 80%增加约 30 万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事赵文吉力、
张法荣回避表决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于同意向上海证券交易所提交恢复上市补充材
料的相关议案》
1、关于同意向上海证券交易所提交恢复上市补充材料的议案；
同意根据上海证券交易所于 2012 年 7 月 7 日发布的《关于发布<
上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）>的通知》（上证公字
〔2012〕34 号）相关规定，向上海证券交易所提交《广西北生药业股
份有限公司关于申请公司股票恢复上市申请书》及相关补充文件。
2、关于同意聘请国金证券股份有限公司为公司恢复上市保荐人的
议案；
3、董事会关于公司在暂停上市期间为恢复上市所做主要工作的报
告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效
表决权的 100%。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2012 年 12 月 6 日
