证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2010—023
广西北生药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年8 月
11日以电话及传真方式发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会
议的通知，本次会议于2010 年8 月18 日以通讯表决方式召开。会议
应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
根据公司2009 年年度股东大会决议审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会对公司重整计划执行中未处置资产进行处置的议案》（详
见公司临2010-20 号公告），公司2009 年年度股东大会授权本届董事
会对公司前期未处置资产进行处置（包括但不限于转让、拍卖、投资
及相关文件的签署或修改等），经董事认真审议做出以下决议：
一、审议通过《关于向广西邦琪药业有限公司转让心复康胶囊、
白草香解郁安神胶囊、格列美脲胶囊、知柏地黄口服液等24 个药品品
种的生产技术、相关专利、注册商标等所有权的议案》；
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有
效表决权的100%。
二、审议通过公司与广西邦琪药业有限公司签订关于转让24 个药
品品种生产技术的《合同书》；
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有
效表决权的100%。
1、转让《合同书》基本情况转让方：广西北生药业股份有限公司
受让方：广西邦琪药业有限公司
合同标的：24 个药品品种的生产技术、相关专利、注册商标等所
有权。
转让费：人民币壹仟柒佰万元整（1700 万元）
支付方式：《合同书》生效之日起的五个工作日内受让方向转让方
支付首笔合同总金额1０％的技术转让款（计170 万元），剩余转让款
以药品品种转让手续的办理进度分期支付。
2、受让方基本情况
企业名称：广西邦琪药业有限公司
注册地址：钦州市钦州港广西大型临海工业园
法定代表人：张喜均
注册资本：人民币壹仟叁佰万元
经营范围：药品、保健品、饮料、酒制造、销售；生产片剂（含
头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、糖浆剂、酊剂（内服、外用）
合剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、茶剂、散剂、煎膏剂、酒剂、口服
液、丸剂、搽剂（含中药前处理和提取）。（凡涉及许可证的项目凭许
可证在有效期内经营）
广西邦琪药业有限公司与本公司不存在关联关系。
3、本次转让对公司的影响
根据中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具的2009 年度审
计报告（中磊审字[2010]第0178 号），上述资产账面价值3,213,022.16
元，本次转让产生税前收益13,786,977.84 元。
三、审议通过《关于授权公司管理层办理24 个药品品种转让后续
实施事项的议案》；
为了保证本次转让的有效实施，董事会授权公司管理层对本次药
品品种转让的后续事项进行处理（包括但不限于相关补充文件的签署或修改、具体审批事项的办理等）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有
效表决权的100%。
四、独立董事发表的独立意见。
本次转让符合国家相关法规的有关规定，没有损害公司及中小股
东的利益，基于独立董事的独立判断，我们同意向广西邦琪药业有限
公司转让24 个药品品种的生产技术，相关专利、注册商标等所有权；
合同的签订属于股东大会授权董事会职权范围，同意公司与广西邦琪
药业有限公司签订关于转让24 个药品品种生产技术的《合同书》。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2010 年8 月19 日
