证券代码：600555 /900955 证券简称：*ST 海创/*ST 海创 B 公告编号：2020-038
海航创新股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
其中：A 股股东人数 18
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 398,123,433
其中：A 股股东持有股份总数 303,845,835
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 94,277,598
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.5426
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.3099
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.2327
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李忠先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事黄河先生、董事袁飞先生、董事宁志群
先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立董事沈银珍女士、
独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事长杨明华先生、监事舒伟东先生因公务
未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》和《公司 2020 年度财务预算报
告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,760,645 99.9720 85,190 0.0280 0 0.0000
B 股 94,277,498 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 398,038,143 99.9786 85,290 0.0214 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,658,645 99.9384 85,190 0.0280 102,000 0.0336
B 股 94,277,498 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 397,936,143 99.9530 85,290 0.0214 102,000 0.0256
3、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,760,645 99.9720 85,190 0.0280 0 0.0000
B 股 94,277,498 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 398,038,143 99.9786 85,290 0.0214 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,760,645 99.9720 85,190 0.0280 0 0.0000
B 股 94,277,498 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 398,038,143 99.9786 85,290 0.0214 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及
对董事会进行相应授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,760,645 99.9720 85,190 0.0280 0 0.0000
B 股 94,277,498 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 398,038,143 99.9786 85,290 0.0214 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提议公司 2020 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关
联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,777,102 98.9013 75,290 1.0987 0 0.0000
B 股 922,323 99.9892 100 0.0108 0 0.0000
普通股合计： 7,699,425 99.0303 75,390 0.9697 0 0.0000
7、 议案名称：《关于舒伟东先生不再担任公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,770,545 99.9752 75,290 0.0248 0 0.0000
B 股 94,277,498 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 398,048,043 99.9811 75,390 0.0189 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 《公司 2019 年度利润
7,587,525 97.5911 85,290 1.0970 102,000 1.3119
分配预案》
5 《关于公司 2020 年度
向金融机构等的融资
额度、对外担保额度及 7,689,525 98.9030 85,290 1.0970 0 0.0000
对董事会进行相应授
权的议案》
6 《关于提议公司 2020
年度可向股东海航旅
游集团有限公司及其
7,699,425 99.0303 75,390 0.9697 0 0.0000
关联方申请额度不超
过人民币 5 亿元借款
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案 5 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案获得有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、 海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司、上海大新华实业
有限公司对议案 6 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：刘传博先生、魏康先生
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召
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