证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2009-44
900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司
第四届董事会第21 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2009 年10 月23 日以传真方
式向各位董事发出召开第四届董事会第21 次会议的通知，会议于2009 年10 月
28 日在公司会议室召开。本次董事会应到董事7 人，实到7 人。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：
1、审议通过公司《2009 年第三季度报告》正文及摘要；
同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
与会董事一致认为，公司《2009 年第三季度报告》真实地反映了公司2009
年第三季度的财务状况和经营成果。
2、审议通过公司择机出售限售股权的议案。
鉴于公司参股投资的浙江景兴纸业股份有限公司（以下称“景兴纸业”，证
券代码：002067）7995 万股有限售条件的流通股已于2009 年9 月15 日上市
流通。因此，同意公司将该部分股权核算由“长期股权投资”科目调整至 “可供出
售金融资产”科目，同时授权公司管理层选择出售景兴纸业股票的时机和价格。
同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2009年10月30日
