股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2007--32
河北太行水泥股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年11月16日以传真表决的方式召开，参会董事9名，实际参加表决的董事6名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》，所作决议合法有效：
审议公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订《熟料购销合同》。
由于此议案属于关联交易，公司关联董事姜德义、王洪军和王南回避了表决，经有表决权的6名董事表决，同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案具体情况详见公司刊登的《关联交易公告》（编号：临2007--33）。
独立董事为此出具了事先认可意见和独立意见，认为：该关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会表决通过此议案时，参会关联董事姜德义、王洪军和王南回避了表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们同意公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签署《熟料购销合同》。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2007年11月16 日
