证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2021-009
凯盛科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2021
年 3 月 29 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁
先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2020 年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
三、公司 2020 年度财务决算
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2020 年年度股东大会审议。
四、2020 年度利润分配预案
经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前）。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2020 年年度股东大会审议。
五、公司 2020 年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2020 年年度股东大会审议。
六、2020 年度内部控制评价报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
七、2020 年度内部控制审计报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
八、2020 年度独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
九、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备
1,596.14 万元，计提存货跌价准备 3,962.70 万元，计提商誉减值 0 元，合计计提资
产减值准备 5,558.84 万元。
公司 2020 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2020 年年度股东大会审议。
十、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度财务审计机构，审计费用为 70 万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021 年度内部控制审计机构，审计费用为 25 万元人民币。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2020 年年度股东大会审议。
十一、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
公司定于 4 月 20 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2020 年年度股东大会。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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