600552 沪市 凯盛科技

股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2020-027
            凯盛科技股份有限公司

      第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
2020 年 10 月 29 日上午 9：30 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次
会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、公司 2019 年第三季度报告全文和正文

  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

    二、关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

  根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会同意对第七届董事会各专门委员会成员作如下调整：

    名称              委员名单                        主任委员

 战略委员会        夏宁、倪植森、束安俊、安广实、张林  夏宁

 审计委员会        安广实、夏宁、束安俊、张林          安广实

 提名委员会        张林、夏宁、安广实、束安俊          张林

 薪酬与考核委员会  束安俊、安广实、张林                束安俊

  以上委员任期均与第七届董事会任期一致。

  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

    三、关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

  为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的惠州市创仕实业有限公司应收账款共计人民币 9,024,423.5 元进行清理，并予以核销。

  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。


  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、关于为子公司预提供担保的议案

  公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有 92674 万元至 2021 年 1
月到期，现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟为下属子公司提供续担保 72674 万元，鉴于深圳国显（含其全资子公司蚌埠国显）近期业务量增长较大，拟在续担保的基础上再为其新增担保 26084.47 万元。

  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    五、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

  公司定于 2020 年 11 月 16 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2020 年第
二次临时股东大会。

  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

  特此公告。

                                        凯盛科技股份有限公司董事会

                                            2020 年 10 月 30 日