600551 沪市 时代出版

        时代出版会议文件  编号：JSH-06-51
                                                      日期：2022-12-26
证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2022-045
            时代出版传媒股份有限公司

        第六届监事会第五十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第五十一次会议于 2022 年 12 月
26 日上午 11：00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2022 年 12 月 16 日起以传
真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》：

  公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会提名潘振球先生、孙继东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成第七届监事会。在监事会换届完成前,第六届监事会监事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

  第六届监事会监事王晓光先生、夏屹先生在监事会换届完成后将不再担任公司监事职务。上述监事在任职期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，按时出席监事会会议，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司监事会对王晓光先生、夏屹先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！


      时代出版会议文件  编号：JSH-06-51
                                                  日期：2022-12-26
特此公告。

                              时代出版传媒股份有限公司监事会

                                      2022 年 12 月 27 日


        时代出版会议文件  编号：JSH-06-51
                                                      日期：2022-12-26
附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

    潘振球简历

  潘振球，男，1964 年 8 月出生，汉族，大学学历，双学士(理学学士、经
济学学士)，中共党员。现任时代出版传媒股份有限公司党委副书记、监事会主席。历任武警安徽省总队第四支队后勤处主管检验师，安徽省委宣传部理论处副主任科员、主任科员，安徽省委宣传部文化事业发展处副调研员、副处长，安徽省文化发展改革办公室副主任、调研员，安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集团)控股有限责任公司监事会主席。2001 年、2004 年、2005 年被评为安徽省委宣传部“优秀共产党员”。

    孙继东简历

  孙继东，男，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，学士，现任安徽出版印
刷物资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。历任安徽新九雅图书有限公司总经理助理；安徽时代出版发行公司副总经理；安徽省医药（集团）股份有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记；安徽时代物资股份有限公司董事长（法定代表人）。