编号：DSH-05-13
时代出版会议文件 日期：2012-12-20
证券代码：600551 证券简称：时代出版 编号：临 2012－040
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知及相关资料从
2012 年 12 月 10 日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2012 年 12
月 20 日上午 9：00 以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。本次会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，关联董事王
亚非、程春雷回避表决，与会其他董事以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，
审议通过了《关于公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司受让安徽时代
漫游文化传媒股份有限公司 80%股权的议案》：
为了进一步整合公司新媒体出版业务资源，同时也为了避免安徽时代漫游文
化传媒股份有限公司（以下简称“时代漫游”）未来在新媒体出版的开发与经营
中与公司可能存在的同业竞争，公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司
（以下简称“时代新媒体”）拟受让安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安
徽出版集团”）所持有的时代漫游 800 万股股权（持股比例 80%），受让价款为
803.744 万元人民币。本次交易获得安徽省财政厅《关于安徽出版集团有限责任
公司转让安徽时代漫游文化传媒股份有限公司股权的批复》（财教[2012]2670
号）核准同意。
时代漫游成立于 2008 年 7 月，注册资本 1,000.00 万元，主要经营动漫产品
设计、开发、投资及衍生服务，手机动漫、图书策划、文教、办公用品销售，广
告设计、制作、代理，会展服务，《时代漫游》期刊出版、电子出版物批发、零
售，动漫图书；电视综艺、电视专题制作、发行，增值电信业务的信息服务业务。
目前，时代漫游已与 40 余家新媒体机构组成了稳定的运营渠道，与 100 家以上
公司签订合作协议，已经注册成为苹果、安卓、三星、联想等移动应用商店开发
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时代出版会议文件 日期：2012-12-20
者，与多家主流硬件商建立了联系，拥有 200 种（套）以上动漫出版物知识产权，
具有各类出版和动漫企业资质。
安徽中水致远资产评估有限公司对时代漫游进行了资产评估。根据中水致远
评报字[2012]第2130号评估报告，以2012年9月30日为基准日，时代漫游资产账
面价值578.71 万元，评估值1,034.92 万元，增值456.21 万元，增值率78.83 %；
负债账面值30.24 万元，评估值30.24 万元，无评估增减值；净资产账面值548.46
万元，评估值1,004.68 万元，增值456.21 万元，增值率83.18 %。造成评估增
值的主要原因是无形资产评估增值，时代漫游无形资产的历史成本已于各会计期
间结转损益，账面价值为0.00元，本次评估采用成本法评估，从而造成评估增值。
近年来，时代漫游积极投入新媒体产品研发及创作，重点进行团队培养、网
络建设与资源锁定。时代漫游成为时代新媒体控股子公司后，公司新媒体出版业
态将更为丰富，其正在开发的“E-BOOK3.0”互动阅读产品，适用于各类 3G 载体，
结合少儿教育、图文赏析与同步教学等模式，点击量大，广告收入不断增加，蕴
藏巨大商业价值，拥有广阔的渠道优势。时代漫游所拥有的作者资源、服务能力、
技术水平、人才团队、品牌效应，将大大增强公司新媒体业务的综合实力，有利
于公司进一步整合新媒体出版业务的内容、创意、技术、人才等资源，提高硬件
水平，扩展业务范围，增强技术研发能力，配合当下“三屏合一”的各类产品，
实现传播的有效增值，从而推动公司新媒体业务的更好发展，打造未来数字出版
的庞大产业链。
由于安徽出版集团持有公司 58.44%股份，为公司控股股东，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，时代新媒体与安徽出版集团的股权转让行
为构成公司的关联交易。根据《上海证券交易所交易规则》及公司《章程》、《重
大决策管理办法》的相关规定，本次关联交易由公司董事会审议通过后生效，不
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日
