编号：DSH-04-21
时代出版会议文件 日期：2010-12-16
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2010－045
时代出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知及相关资料于2010 年12 月6 日以传真、电子邮件和书面的方式送达与
会人员，2010 年12 月16 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事11
人，实到董事11 人。本次会议由王亚非董事长主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于全资子公司安徽教育出版社、
安徽少年儿童出版社转让安徽皖宣投资发展有限公司股权的议案》。
为了着力提升出版主业的核心竞争力，公司全资子公司安徽教育出版社、安
徽少年儿童出版社分别将持有的安徽皖宣投资发展有限公司（以下简称“皖宣投
资”）3.9683%股权（合计7.9366%股权）转让给安徽出版集团有限责任公司（以
下简称“安徽出版集团”）。 根据安徽安建资产评估有限责任公司对皖宣投资资
产评估值确认转让价格共计为4101.78 万元。
皖宣投资成立于2005 年9 月29 日，注册资本：1800 万元，公司经营范围：
项目投资、酒店管理、物业管理、会议服务、建材、装饰材料、通讯产品、视频
设备、水暖器材、五金交电、日用百货、酒店用品、服装饰品、皮具销售。安徽
天鹅湖大酒店有限公司为其全资子公司。
由于安徽出版集团持有公司57.08%股份，为公司控股股东，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，以上转让股权事项构成关联交易。
关联董事王亚非、牛昕回避表决，与会其他董事以赞成票9 票、反对票0 票、
弃权票0 票审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2010 年12 月16 日
