编号：JSH-04-15
时代出版会议文件 日期：2010-12-16
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2010-046
时代出版传媒股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2010 年12 月16 日上午11：00 在合肥市蜀山区翡翠路1118 号出版传媒广场十
五楼会议室召开。本次会议从2010 年12 月6 日起以传真、电子邮件和送达的方
式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维
明主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过《关于全资子公司安徽
教育出版社、安徽少年儿童出版社转让安徽皖宣投资发展有限公司股权的议案》。
为了着力提升出版主业的核心竞争力，公司全资子公司安徽教育出版社、安
徽少年儿童出版社分别将持有的安徽皖宣投资发展有限公司3.9683%股权（合计
7.9366%股权）转让给安徽出版集团有限责任公司，根据安徽安建资产评估有限
责任公司对皖宣投资资产评估值确认转让价格共计为4101.78 万元。由于安徽出
版集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述
交易构成公司关联交易。
公司监事认为上述关联交易按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平
等自愿基础上，根据公平、公正原则签订协议，程序合法，无损害公司和其他股
东利益的行为。
与会全体监事以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2010 年12 月16 日
