证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-013
保定天威保变电气股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气）
于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十二次
会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第
十二次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》（该
项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票
3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》（该
项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》（该
项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增
股本预案>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023
年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73 万元。
根据公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行
资本公积金转增股本或派发红股。
此议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度报告全文及摘要>的议案》（该
项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
监事会对公司编制的《2023 年年度报告全文及摘要》及编制过程进行
了认真审核，认为：
（一）公司参与 2023 年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为；
（二）公司 2023 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
（三）公司 2023 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；
（四）公司 2023 年年度报告全文及摘要不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司2023年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》披露。
此议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定
天威保变电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
监事会对公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》进
行了认真审核，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司监事会关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的意见》。
北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。
（八）审议通过了《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》（该
项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
三、公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司依法运作等情况发表独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截止报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。
（二） 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。
（三） 监事会对公司收购资产情况的独立意见
公司监事会对公司 2023 年度收购资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（五） 监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见
北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2024 年 4 月 15 日
查看PDF原文
