600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2024-009
        保定天威保变电气股份有限公司

      第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3
月 12 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十五次
会议的通知，于 2024 年 3 月 22 日以现场召开与通讯表决相结合的方
式召开了第八届董事会第二十五次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎）。现场会议由刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》

  1、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人
民币 6,000 万元（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  2、向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超
过人民币 290 万元（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向子公司提供担保的公告》。

  （二）审议通过了《关于向保定天威线材制造有限公司提供委

托贷款的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  为支持公司输变电配套产业的经营发展，公司决定向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款人民币 4,000 万元整。

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。

  （三）审议通过了《关于公司 2024 年度信息化投资计划的议案》
（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  公司 2024 年信息化投资计划总计为 1573.97 万元。

  （四）审议通过了《关于公司 2024 年度审计工作计划的议案》
（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  （五）审议通过了《关于公司 2024 年度培训计划的议案》（该
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2024 年 3 月 22 日