600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2024-007
        保定天威保变电气股份有限公司

    第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年1 月 31 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十四
次会议的通知，于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开了第八届董
事会第二十四次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）《关于选举刘玉亭先生为董事会战略与投资委员会委员的
议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  （二）《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  公司 2024 年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计 7 项，
计划投资 6009 万元。

  （三）《关于聘任王冠澎先生为公司总法律顾问的议案》（该议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


  （四）《关于聘任内部审计机构负责人的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  根据工作需要，决定聘任苏宏涛先生为公司内部审计机构负责人。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2024 年 2 月 5 日