证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-002
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1
月 11 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十三次
会议的通知，于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董事
会第二十三次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、魏喜福、孙伟、刘伟回
避表决后，该议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》。
（二）《关于补选刘玉亭先生为公司董事的议案》（该议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核后，公司拟补选刘玉亭先生（简历附后）为公司董事，
任期自股东大会通过之日至 2024 年 11 月 11 日（公司本届董事会任期
到期日），连选可以连任。
本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）《关于召开公司二〇二四年第一次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二四年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
刘玉亭先生简历
刘玉亭，男，汉族，1965 年 9 月出生，大学学历，正高级工程
师，中共党员。2004 年 8 月至 2012 年 3 月任华中药业股份有限公司
董事、总经理；2012 年 3 月至 2023 年 12 月任华中药业股份有限公
司董事长、党委书记；2023 年 12 月至今任武汉滨湖电子有限责任公司、湖北华中长江光电科技有限公司董事。
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