证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-043
保定天威保变电气股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十一次会议的
通知，于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第八届监事会第十一次
会议。公司 3 名监事全部出席了本次会议，会议由监事会主席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收
款项减值准备的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于资产核销的公告》。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。
（二）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》（该
项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》
（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的公司 2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2023 年 10 月 26 日
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