600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2023-040
        保定天威保变电气股份有限公司

      第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9
月 22 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十八次会
议的通知，于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会
第十八次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）《关于公司 2023 年度固定资产投资计划中期调整的议案》
（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

  公司于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》，原 2023 年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计 9 项，计划投资 6929万元。根据生产经营需要，公司决定对 2023 年度固定资产投资计划进行调整，调整后项目（包括零星固投）共计 9 项，计划投资 7086万元。


  （二）《关于经理层成员 2022 年度绩效考核结果复核的议案》（该
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2023 年 9 月 27 日