600550 沪市 保变电气

证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临 2023-035
          保定天威保变电气股份有限公司

        第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电
气）于 2023 年 8 月 15 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会
第十次会议的通知，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开了第八届监
事会第十次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，会议由监事会主席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  （二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的
议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8
月修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特此公告。

                            保定天威保变电气股份有限公司监事会
                                      2023 年 8 月 28 日