600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2023-033
        保定天威保变电气股份有限公司

      第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8 月 9 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十六次会
议的通知，于 2023 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第十六次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司组织机构调整
的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

  为满足生产经营需要，公司决定成立保定天威保变电气股份有限公司秦皇岛分公司。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2023 年 8 月 14 日