600550 沪市 保变电气

证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临 2023-023
          保定天威保变电气股份有限公司

        第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）
于 2023 年 5 月 26 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会
第八次会议的通知，于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开了公司
第八届监事会第八次会议，会议现任 4 名监事全部出席了会议，全体监事一致推举监事吕春晓先生担任本次会议临时召集人，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了《关于公司监事会成员变动的议案》
（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

  根据中国兵器装备集团有限公司意见，吕春晓先生、栾健先生不再担任保变电气监事职务，提名王宏先生（简历附后）担任保变电气监事职务。

    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                            保定天威保变电气股份有限公司监事会
                                      2023 年 5 月 31 日

附件：

                        王宏先生简历

  王宏，男，汉族，1966 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员。2008 年 9 月至 2017 年 11 月任洛阳北方企业集团有限公
司董事、党委书记、纪委书记，2017 年 11 月至 2019 年 11 月任武汉
长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉
滨湖电子有限责任公司监事；2019 年 11 月至 2021 年 10 月任武汉
长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事；2021 年 10 月至 2022年 4 月任湖北华中长江光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事；2022 年 4 月至今任济南轻骑摩托车有限公司监事会主席、南方工业科技贸易有限公司监事。