600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2023-009
        保定天威保变电气股份有限公司

      第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十二次会
议的通知，于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第十二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》

  公司 2023 年向子公司提供担保总额不超过人民币 8,290 万元，
其中：

  1.向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民
币 5,000 万元 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  2.向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 3,000
万元（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  3.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超
过人民币 290 万元 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年度向子公司提供担保的公告》。

  （二）《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  为支持公司输变电配套产业的经营发展，公司决定向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款人民币 4,000 万元整。

  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。

  （三）《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  公司 2023 年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计 9 项，
计划投资 6929 万元。

  （四）《关于公司 2023 年度信息化投资计划的议案》（该议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司 2023 年信息化投资计划总计为 1437.47 万元，其中本部
为 1096.47 万元；子公司为 341 万元。

  （五）《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出执行董事的议
案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  因工作需要，公司决定调整向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）派出的执行董事：王丽明担任保菱公司执行董事，杨成伟不再担任保菱公司执行董事。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2023 年 3 月 16 日