证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2022-030
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年10 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十次会
议的通知，于 2022 年 10 月 26 日以现场召开与通讯表决相结合的方
式召开了第八届董事会第十次会议，公司现任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎）。现场会议由刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>和<内幕信息知情人管理制度>的公告》。
（二）《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘东升、厉大成、魏喜福、孙伟、刘
伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司 2022 年度日常关联交易预测的公告》。
（三）《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》（该议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
《保定天威保变电气股份有限公司 2022 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
（四）《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2022年度审计费用的议案》该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告。
（五《）关于2021年公司经理层考核结果及薪酬兑现方案的议案》（董事刘淑娟对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案
回避表决后，其薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其
余人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据绩效考核结果，经董事会薪酬与考核委员会考核，保变电气高级管理人员 2021 年薪酬合计 269.93 万元。
（六）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》（该议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>和<内幕信息知情人管理制度>的公告》。
（七）《关于公司 2023 年度董事会工作计划的议案》（该议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（八）《关于召开公司二〇二二年第二次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二二年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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