600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2022-020
        保定天威保变电气股份有限公司

        第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4
月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议
的通知，于 2022 年 4 月 27 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召
开了第八届董事会第六次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟，参加通讯表决董事：厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  《保定天威保变电气股份有限公司 2022 年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
  （二）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  王晔担任保定天威互感器有限公司董事，赵英林不再担任保定天威互感器有限公司董事。宗林彤不再担任保变股份—阿特兰塔变压器印度有限公司董事。

特此公告。

                    保定天威保变电气股份有限公司董事会
                              2022 年 4 月 28 日