600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2022-005
        保定天威保变电气股份有限公司

      第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年2 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四次会
议的通知，于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第四次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）《关于文洪先生不再担任公司董事的议案》（该议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  因工作变动，文洪先生不再担任公司董事。

  独立董事意见：因工作变动，文洪先生不再担任公司董事，该议案经公司董事会审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


  （二）《关于董事会战略与投资委员会成员调整的议案》（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  因工作变动，文洪先生不再担任公司董事，根据《董事会战略与投资委员会议事规则》，委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事长为战略与投资委员会主任委员。董事会战略与投资委员会主任委员调整为董事长刘淑娟女士。

  （三）《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议
案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  为增强全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司（以下简称“合变公司”）持续经营能力和行业竞争力，公司拟通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对全资子公司实施债转股的公告》。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  （四）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二二年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 21 日