证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-024
保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6
月 29 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十八次
会议的通知，于 2021 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开了第七届董
事会第三十八次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司总会计师变动的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作变动，何光盛先生不再担任公司总会计师。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任周鹏先生为公司总会计师（简历附后）。
独立董事意见：经审阅周鹏先生履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦
未担任公司监事。同意聘任周鹏先生为公司总会计师。
（二）《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
独立董事意见：公司制定的《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》贯彻落实了中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》等文件精神，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考虑了公司实际情况，有利于激发公司经理层成员的积极性和创造力，有利于公司的持续稳健发展。该方案不存在损害公司和中小股东利益的情形，予以同意。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
周鹏先生简历
周鹏，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高
级会计师，注册会计师，全国高端会计人才。1999 年 7 月至 2005 年
7 月任中国兵器装备集团有限公司行政管理部、财务部副处长，2005年7 月至2014 年10月任中国兵器装备集团有限公司财务部会计处处
长，2014 年 10 月至 2021 年 6 月任中国兵器装备集团兵器装备研究
所总会计师。
查看PDF原文
