600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-007
        保定天威保变电气股份有限公司

    第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3
月 11 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十五次
会议的通知，于 2021 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开了第七届董
事会第三十五次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于收购保定同为电气设备有限公司部分房产的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票0 票，弃权票 0 票）。

  为实现资产权属的完整，公司决定收购保定同为电气设备有限公司所持有的 5 幢房产。

  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于收购房产的关联交易公告》。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2021 年 3 月 26 日