600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2020-074
        保定天威保变电气股份有限公司

    第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)
于 2020 年 11 月 30 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事
会第三十二次会议的通知，于 2020 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召
开了第七届董事会第三十二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于向保定天威新域科技发展有限公司增资的议案》。（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外投资公告》。
  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 1 日