600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2020-064
        保定天威保变电气股份有限公司

      第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2020 年9月28 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会
第三十次会议的通知，于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开了
第七届董事会第三十次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司高级管理人员2019 年薪酬的议案》（董事刘淑娟对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，其余人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）

  根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会考核，保变电气高级管理人员2019年薪酬合计1900099元。
  独立董事意见：公司董事会决定 2019 年公司高级管理人员薪酬分配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与
考核委员会考核后拟定的，符合《公司章程》等相关规定。予以同意。
  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2020 年 9 月 29 日