证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2009-040
保定天威保变电气股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
保定天威保变电气股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于
2009 年11 月12 日上午9：30 在公司第四会议室以现场方式召开，会
议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。出席会议的股
东及股东代表共6 人，代表股份数662,054,504 股，占公司总股本
116,800 万股的56.68 %，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。
三、提案审议情况
与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议
案：
一、关于保定天威风电科技有限公司签署《内蒙古君达风电场一
期49.5MW（33 台BTW1.5MW风机）采购合同》的议案
公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威2
风电”）在内蒙古君达风电场一期49.5MW 工程风力发电机组招标中
中标。2009 年6 月15 日，内蒙古君达风电有限责任公司（以下简称
“君达风电公司”）与天威风电签署了《内蒙古君达风电场一期
49.5MW（33 台BTW1.5MW 风机）采购合同》，《采购合同》实际金
额为36126.585 万元。
本议案涉及关联交易，关联股东保定天威集团有限公司和保定惠
源咨询服务有限公司回避表决后，本议案有效表决权股份总数为
545,000 股，赞成545,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
二、修改《保定天威保变电气股份有限公司章程》的议案
公司决定将注册地址变更为：河北省保定市天威西路2222 号，
同时变更《公司章程》相应条款。
变更前：“第五条 公司住所：河北省保定国家高新技术开发区竞
秀街28 号，邮政编码：071056。”
变更后：“第五条 公司住所：河北省保定市天威西路2222 号，
邮政编码：071056。”
赞成662,054,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，
无反对票和弃权票，通过了本项议案。
三、关于聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度
审计机构并确定其2009 年度审计费用的议案
2008 年3 月13 日，公司控股股东保定天威集团有限公司按照国
务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对中国
兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）《关于保定天威集团有限3
公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2008]27 号）的
文件精神，划转为兵装集团的全资子公司，本公司的实际控制人也相
应变更为兵装集团。
根据国务院国资委《中央企业财务决算审计工作规则》中关于“企
业年度财务决算审计工作，原则上统一委托1 家会计师事务所承办”
的文件精神，以及兵装集团年度财务决算审计办法的规定，本公司年
度决算财务审计机构应与兵装集团保持一致。
公司原聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司
2008 年度审计机构，经与北京京都天华会计师事务所有限责任公司
充分沟通并征得该所理解后，董事会决定不再聘任北京京都天华会计
师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构，并对北京京都天
华会计师事务所有限责任公司为本公司提供的专业的服务表示感谢。
经过对北京立信会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的
了解，其具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力，董事会决定聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司
2009 年度审计机构，审计服务费用为60 万元。
赞成662,054,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，
无反对票和弃权票，通过了本项议案。
四、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师
和卢鑫律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的
召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东4
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司2009 年第二次临时股东大会
决议；
2、北京市金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公
司2009 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2009 年11 月12 日
