证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2009-039
保定天威保变电气股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易风险：风电产业受国家政策和自然环境等不可抗力的影
响较大。
● 交易完成后对上市公司的影响：本次交易完成后，预计不会
对公司2009 年度净利润产生较大影响。
● 除本次披露的关联交易情况外，不会形成新的关联交易；亦
不会形成新的同业竞争。
一、关联交易概述
保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）拟从保定
天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）采购风电塔筒
设备66 套，合同总金额为9048.6 万元。天威结构负责安排组织运输，
运费和保险费由天威结构支付。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，此项交易涉
及关联交易，关联董事丁强先生、边海青先生、景崇友先生、苏士英
先生、杨明进先生回避了表决，该项议案由6 名非关联董事审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的2
重大资产重组。本次关联交易不需要经过其他部门批准。
二、关联方介绍
天威结构注册资本5050 万元；法定代表人夏巍；公司主要经营
输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；
机械加工；第一类压力容器和第二类低、中压力容器的设计、制造、
销售；技术咨询和服务。
截至2009 年9 月30 日，该公司总资产为23022.31 万元，负债
总额为17648.39 万元，净资产为5373.92 万元，净利润为:-222.83 万
元。
天威结构为本公司控股股东保定天威集团有限公司的控股子公
司，本次交易构成了公司的关联交易。
至本次关联交易为止，天威风电公司与天威结构公司的关联交易
未达到3000 万元且占本公司净资产5%以上。
三、关联交易标的基本情况
风电塔筒设备66 套（壹套包括基础预埋件组件、上部塔筒、中
部塔筒、底部塔筒及其它内附件），天威结构负责安排组织运输，运
费和保险费由天威结构支付，合同总金额为9048.6 万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
天威风电与天威结构拟签署的《1.5MW 风力发电机组塔筒供货
合同》的主要内容和定价政策：
1、合同交易标的：风电塔筒设备66 套（壹套包括基础预埋件组
件、上部塔筒、中部塔筒、底部塔筒及其它内附件），天威结构负责
安排组织运输，运费和保险费由天威结构支付。3
2、交货时间：根据项目进度陆续交货
3、合同总金额为9048.6 万元
4、付款方式：
预付款支付方式：合同签订后一周内支付设备款总额的30%作
为预付款；
合同设备到达买方指定的卸货地点，验收合格后，开据17%增
值税发票，买方在30 个工作日内支付合格设备款的 30%，风机运行
30 日后再支付合格设备款30%，剩余10%设备款作为质保金，质保
期壹年。
5、关联人在交易中所占权益的性质和比重：交易双方在交易中
都各占百分之百的权益。
6、合同有效期：货物交付完成后，质保期壹年。
7、交易价格：交易价格以市场价为基础确定，价格公平合理。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
天威结构具备生产风电塔筒的能力，其风电塔筒设备已经取得
NORDEX（北京）公司风力发电工程技术有限公司认证小组的质量
认证，质量可靠。天威风电与天威结构签署《1.5MW 风力发电机组
塔筒供货合同》使天威风电能尽快给客户提供合格的产品。
本次合同总金额为9048.6 万元人民币，不会对天威保变2009 年
度净利润产生较大影响。
六、独立董事的意见
天威结构具备生产风电塔筒的能力，其风电塔筒设备已经取得
NORDEX（北京）公司风力发电工程技术有限公司认证小组的质量4
认证，质量可靠。
天威风电和天威结构拟签署的《1.5MW 风力发电机组塔筒供货
合同》的定价以市场价为基础确定，不会损害中小股东的利益。天威
风电从天威结构采购风电塔筒设备，有利于增强天威风电产品的市场
竞争力，做大做强天威风电品牌。
此议案涉及关联交易，在进行表决的过程中关联董事予以了回
避，审议程序合法。予以同意。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事事情认可意见和独立董事意
见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2009 年10 月27 日
