600549 沪市 厦门钨业

股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2024-046
            厦门钨业股份有限公司

      第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2024
年 5 月 10 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会
议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 30 日
以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事李翔先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届
监事会主席、副主席的议案》。会议以投票表决的方式选举李翔先生为第十届监事会主席，选举余牧先生为第十届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至公司第十届监事会任期届满之日止。

  李翔先生、余牧先生的个人简历详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临-2024-035）。

  特此公告。

                                              厦门钨业股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                2024 年 5 月 11 日