600549 沪市 厦门钨业

股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2024-021
            厦门钨业股份有限公司

      第九届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于
2024 年 4 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1
号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件
及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总
裁班子工作报告》。

  二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财
务决算及 2024 年度财务预算报告》。

  该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案须提交股东大会审议。

  三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度
报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2023 年年度报告摘要》及《厦门钨业 2023 年年度报告》。

  该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案须提交股东大会审议。

  四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年第一
季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。


  该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度计
提资产减值准备的议案》。根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司 2023 年全年计提资产减值准备金额合计为 30,686.71 万元，主要包括：信用减值损失转回 6,156.44 万元，存货跌价损失 36,282.37 万元，固定资产减值损失 560.78 万元。

  公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

  该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公告：临-2024-023《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

  六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利
润分配方案》。

  该议案须提交股东大会审议。

  详见公告：临-2024-024《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

  七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度融
资方案》。会议同意公司向金融机构融资 90 亿元(折合人民币，实际用款余额，不含债券融资)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自 2024
年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。

  八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年
度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》。会议同意厦钨新能为其全资子公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的融资（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证担保，担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月；并提请股东大会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在以上额度内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。


  公司董事会认为：被担保人均为公司并表范围内的子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证资金需求，公司控股子公司厦钨新能为其子公司提供担保额度有利于促进业务的持续稳定发展。董事会认为对上述并表范围内子公司提供担保的风险可控，被担保人具有偿还债务的能力，公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。

  该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案须提交股东大会审议。

  详见公告：临-2024-025《关于 2024 年度厦钨新能为其子公司提供担保的公告》。

  九、在关联董事黄长庚、侯孝亮、周闽、吴高潮回避表决的情况下，会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》。会议同意公司按持有参股公司厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）股份比例拟为厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）提供最高额度 8,134 万元（人民币，最高担保余额，包含往年签署未到期的担保额度）的反担保；同时势拓御能就该担保事项向公司提供反担保。并提请股东大会授权董事长在以上额度内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

  公司董事会认为，公司按持有势拓御能股份比例为其控股股东厦钨电机提供反担保是为满足势拓御能的业务发展需要，公司董事会结合厦钨电机、势拓御能的经营计划、资信状况，认为此次担保风险可控，公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。

  该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  在关联委员周闽先生回避表决的情况下，审计委员会以2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

  该议案须提交股东大会审议。

  详见公告：临-2024-026《关于提供反担保暨关联交易的公告》。

  十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展应
收账款保理业务的议案》。会议同意公司及下属公司（含厦钨新能）就日常经营
活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民币 250,000 万元或其他等值货币，公司及下属公司可在该额度内于公司次年年度董事会召开之日前办理具体保理业务。公司不为本次保理业务提供担保。在额度范围内，董事会授权总裁班子或其授权人士（下属公司董事长或其公司管理层）行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及控股子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

  详见公告：临-2024-027《关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告》。
  十一、在关联董事黄长庚、侯孝亮、周闽、吴高潮回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。会议同意公司与福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）签订《股权托管协议》，受托管理福建稀土集团持有的中稀（福建）稀土矿业有限公司 49%股权，股权托管期限自协议生效之日起至福建稀土集团不再持有标的公司股权之日止。

  该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果: 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  在关联委员周闽先生回避表决的情况下，审计委员会以2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

  该议案须提交股东大会审议。

  详见公告：临-2024-028《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。
  十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于签订
日常关联交易框架协议的议案》。为规范公司与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（以下简称“中稀厦钨”）之间的关联交易行为，会议同意公司与中稀厦钨签署《日常关联交易框架协议》，对公司及公司下属公司与中稀厦钨之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。协议有效期为三年。

  该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案须提交股东大会审议。


  详见公告：临-2024-029《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。

  十三、会议逐项审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。
  1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2024
年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案》。

  该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加 2024
年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》。

  该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.在关联董事黄长庚、侯孝亮、周闽、吴高潮回避表决的情况下，会议以 4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》。

  该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  在关联委员周闽先生回避表决的情况下，审计委员会以2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该子议案。

  上述议案须提交股东大会审议。

  详见公告：临-2024-030《关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告》。

  十四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订
<干部管理制度>的议案》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《干部管理制度》。

  十五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于法务
部更名为法务与风险管理部的议案》。

  十六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股
子公司厦钨新能建设高端能源材料工程创新中心项目的议案》。会议同意公司控
股子公司厦钨新能投资 27,791.54 万元新建高端能源材料工程创新中心建设项目。项目建设完成后，预计将新增中试产能 1,500 吨/年。该项目的建设有利于促进公司创新、提升竞争力、提高生产效率，为公司未来发展奠定坚实基础。项目预计于 2025 年底完成建设，具体建设周期以实际建设情况为准。

  详见公告：临-2024-031《关于控股子公司厦钨新能建设高端能源材料工程创新中心项目的公告》。

  十七、会议在关联董事黄长庚先生、吴高潮先生回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。会议同意公司第二期员工持股计划的存续期由 24 个月展期
至 48 个月，即存续期延长至 2026