600549 沪市 厦门钨业

 股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2023-070
            厦门钨业股份有限公司

关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获 授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 限制性股票回购数量：本次回购激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
 票174,000股，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.0123%，本次回 购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,418,459,200股变更为 1,418,285,200股。

    ● 限制性股票回购价格：调整后的2020年限制性股票激励计划的回购价格
 6.65元/股，回购资金为公司自有资金。

    ● 本次回购注销事项尚需提请公司股东大会批准。

    厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第九届 董事会第三十次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购 并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

    1、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了
 《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2020 年限
 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事
 会办理 2020 年限制性股票激励相关事宜的议案》和《关于召开 2020 年第五次临
 时股东大会的通知》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立 意见。


  2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过《关
于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实厦门钨业股份有限公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

  3、2020 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 24 日，公司通过公司内部网站对拟
激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内公司监事会充分听取了公司内部员工的意见，就本次激励计划确定的激励对象范围和激励对象名单进行解释说明，
公司内部员工对于本次激励计划拟激励对象名单已无异议。2020 年 12 月 4 日，
公司监事会发表了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

  4、2020 年 11 月 27 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划事
项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司已收到福建省冶金（控股）有限责任公司（公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司的控股股东）转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省冶金（控股）有限责任公司控股上市公司厦门钨业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资运营[2020]137 号），福建省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划。

  5、2020 年 12 月 9 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  6、2020 年 12 月 28 日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议和第八届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

  7、2021 年 1 月 12 日，公司 2020 年限制性股票激励计划的授予股票登记工
作完成。

  8、2021 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议及第八届监
事会第十八次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象王才拾先生因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，董事会决议对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 57,000 股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为 0.004%，回购价格为7.41 元/股。

  9、2021 年 4 月 22 日，公司召开 2020 年度股东大会通过了《关于回购并注
销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
  10、2021 年 6 月 22 日，公司完成激励对象王才拾先生已获授但尚未解锁的
限制性股票 57,000 股的注销工作。

  11、2021 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第九次会议及第九届监事
会第四次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案》。同意公司调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次调整2020 年限制性股票激励计划解锁业绩条件的理由客观充分，调整程序符合相关规定。福建至理律师事务所发表了法律意见，华泰联合证券有限责任公司发表了独立财务顾问的专业意见。

  12、2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会通过了《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案》。

  13、2022 年 12 月 8 日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议和第九届
监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
发表了核查意见。福建至理律师事务所发表了法律意见，华泰联合证券有限责任公司发表了独立财务顾问的专业意见。

  14、2022 年 12 月 28 日，公司 2020 年限制性股票激励计划授予股票第一次
解锁期解除限售的限制性股票 4,965,200 股上市流通,公司 2020 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票数量调整为 7,447,800 股。

  15、2023 年 8 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十次会议及第九届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象李来超先生因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，董事会决议对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 174,000 股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为 0.0123%，回购价格为 6.65 元/股。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    二、回购原因、数量、价格及资金来源

    1、回购注销原因

    因公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象李来超先生已离职，已不符合
限制性股票激励计划的激励条件。根据公司《激励计划》第十二章“特殊情形的处理”以及第十四章“回购注销的原则”的相关规定，对其已获授但尚未解锁的限制性股票 174,000 股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为 0.0123%。根据公司 2020 年第五次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会将按照《激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。

    2、回购注销数量

    根据《激励计划》李来超先生目前持有已获授但尚未解锁的限制性股票174,000 股，其持有期间公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票
拆细或缩股、配股和增发等影响公司总股本数量的事项，因此本次回购数量为174,000 股。本次回购注销完成后，公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为97名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,273,800股。
    3、回购注销价格

    李来超先生系个人原因离职，符合《激励计划》第十二章“特殊情形的处理”第（一）条中对“激励对象已获授但未解锁的限制性股票提前终止解锁，将按授予价格和股票市价之低者统一回购并注销”的规定之情形。公司董事会确定本次限制性股票回购价格为授予价格和股票市价之低者。

  同时根据《激励计划》第十四章“回购注销的原则”规定：“若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，回购价格的调整方法同‘六、限制性股票授予价格及其确定方法’”。公司 2020 年限制性股票激励计划的授予价格为
7.41 元/股，公司在股权激励方案实施后分别以 2021 年 5 月 31 日为股权登记
日，以 1,418,459,200 股为基数实施了 2020 年年度利润分配方案，每股派发现
金股利 0.15 元（含税）；以 2022 年 5 月 30 日为股权登记日，以 1,418,459,200
股为基数实施了 2021 年年度利润分配方案，每股派发现金股利 0.26 元（含税）；
以 2023 年 6 月 28 日为股权登记日，以 1,418,459,200 股为基数实施了 2022 年
年度利润分配方案，每股派发现金股利 0.35 元（含税）。调整后的限制性股票
回购价格为：授予价格 7.41 元/股-2020 年度每股派发现金股利 0.15 元/股-2021
年度每股派发现金股利 0.26 元/股-2022 年度每股派发现金股利 0.35 元/股，故
本次调整后的回购价格为 6.65 元/股。

    4、回购资金来源

    本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 1,157,100 元，资金来源为公司
自有资金。

  三、本次回购注销完成后股本结构变动情况


  本次回购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由 1,418,459,200 股变更为 1,418,285,200 股，公司股本结构变动情况如下：

                    本次变动前      本次变动        本次变动后

      类别                          数量（股）

                    数量（股）                      数量（股）

  限售条件股份        7,447,800        -174,000        7,273,800

  无限售条件股份    1,411,011,400                    1,411,011,400

      总计        1