600549 沪市 厦门钨业

股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2023-026
            厦门钨业股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    每股派发现金红利 0.35 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，厦
门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,450,620,443.55 元。经公司第九届董事会第二十五次会议决议，公司 2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本数 1,418,459,200 股，以 1,418,459,200 股为基数计算，
共计拟派发现金股利 496,460,720.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.33%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。


    二、公司履行的决策程序

  1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第九届董事会第二十五次会议，会议一致审
议通过了《2022 年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2022 年-2023 年）股东回报规划》。

  2. 独立董事意见

  我们认为，公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，符合相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和《公司未来三年（2022 年-2023 年）股东回报规划》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意董事会制定的《2022 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会批准后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                                厦门钨业股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2023 年 4 月 22 日