股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-110
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦钨新能合资设立控股子公司建设
年产 40000 吨三元前驱体项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：福泉基地年产 40,000 吨三元前驱体项目（项目名称以实际
立项备案的名称为准）。
项目规模：年产 40,000 吨三元前驱体。
项目投资总金额：人民币116,455 万元（最终投资金额以实际投资为准）。
相关风险提示：受宏观经济、市场环境、技术变化、原材料波动、工程
管理、设备供应等多种因素的影响，本项目可能存在项目进度或者项目效益不及预期的风险。
一、对外投资概述
（一）投资基本情况
为锁定上游资源，提升前驱体自供比例，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）、厦门沧盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧盛投资”）合资设立福泉厦钨新能源材料有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局登记核准为准，以下简称“福泉厦钨新能”或“合资公司”），由福泉厦钨新能源投资 116,455万元建设年产 40,000 吨前驱体生产线。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第九届董事会第二十二次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于厦钨新能合资设立控股子
公司建设年产 40,000 吨三元前驱体项目的议案》，同意了本项目的建设投资。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体
厦钨新能拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业、沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源作为本项目的实施主体。合资公司具体情况如下：
企业名称：福泉厦钨新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记核准为准）
注册资本：50,000 万元人民币
注册地址：贵州省福泉市双龙工业园
经营范围：锂离子电池正极材料前驱体的研发、生产、销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以最终市场监督管理局登记经营范围为准）
股权结构如下：
股东名称 认缴情况
出资金额（万元） 出资方式 持股比例
厦门厦钨新能源材 32,500 现金 65%
料股份有限公司
盛屯矿业集团股份 15,000 现金 30%
有限公司
厦门沧盛投资合伙 2,500 现金 5%
企业（有限合伙）
合计 50,000 现金 100%
三、投资协议主体（合资方）的基本情况
（一）厦钨新能
公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G
类型：股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期：2016 年 12 月 20 日
法定代表人：杨金洪
注册资本：30,055.0715 万元
主要股东：厦门钨业股份有限公司控股
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一
经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。
厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 1,613,655.36 1,051,644.53
净资产（归母） 795,735.11 373,588.34
项目 2022 年 1 月-9 月 2021 年 1 月-12 月
营业收入 2,202,970.99 1,556,576.02
净利润（归母） 85,896.00 55,534.92
审计机构 未经审计 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）盛屯矿业
公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司
统一社会信用代码：9135020015499727X1
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1997 年 01 月 14 日
法定代表人：张振鹏
注册资本：282,515.2262 万元
主要股东：深圳盛屯集团有限公司
住所：厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元
经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
盛屯矿业最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 3,389,682.29 2,734,576.254
净资产（归母） 1811,374.70 1,377,292.12
项目 2022 年 1 月-9 月 2021 年 1 月-12 月
营业收入 1,924,403.07 4,523,673.31
净利润（归母） 77,585.49 103,145.41
审计机构 未经审计 信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）
盛屯矿业致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需的有色金属资源，重点聚焦于钴、镍、铜、锌金属品种。厦钨新能与盛屯矿业合作，可为合资公司提供丰富且具有价格优势的钴、镍资源，保证合资公司的供应链稳定性。
（三）沧盛投资
企业名称：厦门沧盛投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MAC58DWY47
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：刘华旭
出资额：2,500 万人民币
成立日期：2022 年 12 月 9 日
主要经营场所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景路 66 号 417 室 H
合伙人：刘华旭出资 88%，黄智勇出资 12%
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合资公司拟开展的业务为前驱体的研发、生产、销售，沧盛投资在前驱体研
发、生产管理和市场开拓等方面储备丰富的管理、技术人才，作为合资一方，将进一步提高合资公司核心竞争力。
四、投资项目情况
（一）项目概况
公司计划总投资 116,455 万元（最终投资金额以实际投资为准）在贵州省福泉市双龙工业园新建福泉基地年产 40,000 吨三元前驱体项目（项目名称以实际立项名称为准），项目建成后将增加 40,000 吨三元前驱体产能。
（二）产品方案
产品名称：三元前驱体
产品规模：项目建设完成后，将形成年产 40,000 吨三元前驱体的产能。
（三）项目建设计划
本项目的建设周期为 27 个月，预计 2025 年第一季度投产（具体建设周期以
实际建设情况为准）。
（四）项目投资估算
本项目总投资为 116,455 万元，其中固定资产投资 104,844 万元，铺底流动
资金 11,611 万元。本项目投资资金来源福泉厦钨新能自有及自筹资金。
（五）项目经济评价预测
该项目预计投资回收期约为 6.49 年（含建设期），税后财务内部报酬率约为19.56%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
五、投资协议的主要内容
（一）协议主要内容
1. 协议主体
甲方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
乙方：盛屯矿业集团股份有限公司
丙方：厦门沧盛投资合伙企业（有限合伙）
2. 投资金额、支付方式及出资安排
合资公司注册资本为人民币 50,000 万元，其中厦钨新能认缴出资人民币32,500 万元，占公司注册资本的 65%；盛屯矿业认缴出资人民币 15,000 万元，
占公司注册资本的 30%；沧盛投资认缴出资人民币 2,500 万元，占公司注册资本的 5%。
厦钨新能、盛屯矿业、沧盛投资三方均以货币的方式出资，并根据出资比例按项目实施进度分批实缴到位。
3. 合资公司治理结构
股东会：股东会是合资公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使职权。
董事会：由 3 名董事组成， 2 名由厦钨新能推荐、1 名由盛屯矿业推荐；董
事会设董事长 1 名，由厦钨新能推荐的董事担任；董事长同时担任合资公司的法定代表人。
监事会：由 3 人组成，厦钨新能
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