证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-047
厦门钨业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 679,395,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8967
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、董事侯
孝亮先生、董事周闽先生、独立董事洪茂椿先生和独立董事叶小杰先生通过
通讯方式参会；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，监事会主席许继松先生、监事余牧先生、监
事深谷芳竹先生、监事谢小彤先生和监事陈光鸿先生通过通讯方式参会。；3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,199,405 99.8239 1,014,188 0.1492 181,795 0.0269
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,309,205 99.8401 904,488 0.1331 181,695 0.0268
3、 议案名称：《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,270,105 99.8343 943,588 0.1388 181,695 0.0269
4、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,309,205 99.8401 904,488 0.1331 181,695 0.0268
5、 议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,147,700 99.8163 1,247,688 0.1837 0 0.0000
6、 议案名称：《关于申请继续注册发行 30 亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,381,100 99.8507 1,014,288 0.1493 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,381,100 99.8507 1,014,288 0.1493 0 0.0000
8、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦
门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,490,900 99.8668 904,388 0.1331 100 0.0001
9、 议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供
融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,490,900 99.8668 904,488 0.1332 0 0.0000
10、 议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供
融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,391,580 99.8522 1,003,808 0.1478 0 0.0000
11、 议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提
供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,381,100 99.8507 1,014,288 0.1493 0 0.0000
12、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,171,105 99.8197 1,042,488 0.1534 181,795 0.0269
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,490,900 99.8668 893,688 0.1315 10,800 0.0017
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,490,900 99.8668 893,688 0.1315 10,800 0.0017
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
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