600549 沪市 厦门钨业

股票代码：600549        股票简称：厦门钨业          公告编号：临-2022-039

                厦门钨业股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于 2022 年 3 月 29 日收到公司独立董事洪茂椿先生的书面辞职报告，现公告
如下：

    公司独立董事洪茂椿先生自 2016 年 5 月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根
据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，洪茂椿先生申请辞去所担任的第九届董事会独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员和战略与可持续发展委员会主任委员职务。洪茂椿先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，洪茂椿先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，洪茂椿先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

    公司第九届董事会第十三次会议已提名、推荐合适独立董事候选人，并提交 2021 年年度
股东大会选举。

    公司董事会对洪茂椿先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

    特此公告。

                                              厦门钨业股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 3 月 31 日