600549 沪市 厦门钨业

股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-013
              厦门钨业股份有限公司

    第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持
有人会议于 2022 年 2 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开，会前 2022 年 2
月 10 日公司第一期员工持股计划管理委员会以电子邮件的方式通知了全体持有人。会议由管理委员会主任庄志刚先生主持，应到持有人 59 人，实到持有人 59人，代表份额 1367 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议符合《公司第一次员工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第一期员工持股计划终止的议案》。表决结果为：

          同意                  反对                弃权

    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  13,670,000    100.00        0          0        0          0

  公司第一期员工持股计划存续期原定于 2022 年 9 月 10 日届满。根据公司
《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满之后，在本员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，本次会议同意公司第一期员工持股计划终止。后续将由员工持股计划管理委员会进行相关资产清算和分配等工作。
  本议案已于 2022 年 2 月 16 日通过公司第九届董事会第十一次会议审议。
特此公告。

                                          厦门钨业股份有限公司
                                                董事会

                                            2022 年 2 月 17 日