600549 沪市 厦门钨业

股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-042
                  厦门钨业股份有限公司

            第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 22 日在厦
门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以投票表决的方式选举许继松先生为第九届监事会主席，选举余牧先生为第九届监事会副主席，任期三年至第九届监事会届满为止。

  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 第一
季度报告》。

  监事会对董事会编制的《2021 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

  1、公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

  2、公司《2021 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前，没有发现参与《2021 年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

                                              厦门钨业股份有限公司


  监 事 会

2021 年 4 月 24 日