证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-039
厦门钨业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 586,834,163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事吉田谕史先生、独立董事洪茂椿先生通
过视频方式参会。
2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事深谷芳竹先生通过视频方式参会，齐申
先生、监事张真先生因公务未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 585,389,401 99.7538 1,205,937 0.2054 238,825 0.0408
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 585,389,401 99.7538 1,205,937 0.2054 238,825 0.0408
3、 议案名称：《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 585,389,401 99.7538 1,205,937 0.2054 238,825 0.0408
4、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 585,409,001 99.7571 1,186,337 0.2021 238,825 0.0408
5、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 585,536,696 99.7789 1,240,337 0.2113 57,130 0.0098
6、 议案名称：《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 585,489,796 99.7709 1,287,237 0.2193 57,130 0.0098
7、 议案名称：《关于 2021 年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 584,893,596 99.6693 1,883,437 0.3209 57,130 0.0098
8、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦
门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 584,892,596 99.6691 1,883,437 0.3209 58,130 0.0100
9、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金
鹭硬质合金（泰国）有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 584,892,596 99.6691 1,883,437 0.3209 58,130 0.0100
10、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司
日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 584,890,196 99.6687 1,883,437 0.3209 60,530 0.0104
11、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司
厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 584,892,796 99.6691 1,883,237 0.3209 58,130 0.0100
12、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新
能源提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 568,395,664 96.8579 18,380,369 3.1321 58,130 0.0100
13、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣
鹭提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 584,897,396 99.6699 1,878,637 0.3201 58,130 0.0100
14、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新
能源提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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