600549 沪市 厦门钨业

股票代码：600549          股票简称：厦门钨业          公告编号：临-2021-028
              厦门钨业股份有限公司

        关于修订《公司章程》及其附件的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于

 2021 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修

 订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    一、《公司章程》修订如下：
 第一章 总则 第七条 修订对照如下：

                  修订前                                    修订后

 第七条 公司注册资本为人民币 1,406,046,200  第七条 公司注册资本为人民币 1,418,459,200
 元。                                      元。

 第六章 董事会 修订第一百三十四条 修订对照如下：

                  修订前                                    修订后

                                            第一百三十四条  董事会决议既可采取记名投
 第一百三十四条  董事会决议既可采取记名投  票表决方式，也可采取举手表决方式，但若有任
 票表决方式，也可采取举手表决方式，但若有任 何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取 何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取 投票表决方式。

 投票表决方式。                                董事会会议在保障董事充分表达意见的前
 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前  提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件 提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参 表决等通讯方式召开并作出决议，并由参会董事
 会董事签字。                              签字。董事会会议也可以采取现场与通讯方式相
                                            结合的方式召开。

第八章 监事会 增加第一百六十三条 修订对照如下：

                修订前                                    修订后

                                          第一百六十三条 监事会会议在保障监事充分
                                          表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传
                  无                    真或者电子邮件表决等通讯方式召开并作出决
                                          议，并由参会监事签字。监事会会议也可以采
                                          取现场与通讯方式相结合的方式召开。

  公司对章程作出上述修改后，原《公司章程》条款和章节序号相应修改。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述修订须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

  二、《董事会议事规则》修订如下：
《第四章 董事会工作程序》增加第二十二条，修订对照如下：

                修订前                                    修订后

                                          第二十二条 董事会会议通知发出后，如果需要
                                          变更会议日期、地点等事项或者增加、变更、取
                                          消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日
                                          发出变更通知，说明情况和新提案的有关内容及
                  无                    相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延
                                          或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

                                            董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要
                                          变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、
                                          取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的
                                          认可并做好相应记录。

《第四章 董事会工作程序》修改原第二十五条，修订对照如下：

                修订前                                    修订后

                                          第二十六条  董事会决议既可采取记名投票表
第二十五条 董事会决议既可采取记名投票表  决方式，也可采取举手表决方式，但若有任何一决方式，也可采取举手表决方式，但若有任何  名董事要求采取投票表决方式时，应当采取投票一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取  表决方式。

投票表决方式。                                董事会会议在保障董事充分表达意见的前
    董事会临时会议在保障董事充分表达意见  提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件
的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，  表决等方式召开并作出决议，并由参会董事签
并由参会董事签字。                        字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时
                                          进行的方式召开。


  公司对《董事会议事规则》作出上述修改后，原《董事会议事规则》条款和章节序号相应修改。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述修订须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

  三、《监事会议事规则》修订如下：
《第四章 监事会监督程序》增加第十五条，修订对照如下：

                修订前                                    修订后

                                          第十五条 监事会会议通知发出后，如果需要变
                                          更会议日期、地点等事项或者增加、变更、取消
                                          会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发
                                          出变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相
                  无                    关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或
                                          者取得全体与会监事的认可后按期召开。

                                          监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变
                                          更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取
                                          消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认
                                          可并做好相应记录。

《第四章 监事会监督程序》增加第二十条，修订对照如下：

                修订前                                    修订后

                                          第二十条  监事会会议在保障监事充分表达意
                                          见的前提下，可以通过视频、电话、传真或者电
                  无                    子邮件表决等通讯方式召开并作出决议，并由参
                                          会监事签字。监事会会议也可以采取现场与通讯
                                          方式相结合的方式召开。

  公司对《监事会议事规则》作出上述修改后，原《监事会议事规则》条款和章节序号相应修改。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述修订须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

                                              厦门钨业股份有限公司

                                                        董事会

2020 年年度报告

                            2021 年 3 月 31 日