证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-046
厦门钨业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 696,618,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5444
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事邓英杰女士因公务未能出席；
2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，监视齐申通过视频方式参会；监事许继松先
生、深谷芳竹先生因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管列席本会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,705,556 99.8689 682,357 0.0979 230,395 0.0332
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,673,556 99.8643 712,227 0.1022 232,525 0.0335
3、 议案名称：《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,758,286 99.8765 684,227 0.0982 175,795 0.0253
4、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,758,286 99.8765 684,227 0.0982 175,795 0.0253
5、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 696,065,311 99.9206 552,997 0.0794 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
6.01 议案名称：《2020 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,353,269 99.7226 682,357 0.2774 0 0.0000
6.02议案名称：《2020年度与中钨高新及其直接或间接控股公司的日常关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 574,004,277 99.8813% 682,357 0.1187% 0 0
6.03 议案名称：《2020 年度与日本联合材料株式会社及 TMA Corporation 的日常
关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 587,934,531 99.8830 688,227 0.1170 0 0.0000
6.04 议案名称：《2020 年度与参股公司苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,935,951 99.9020 682,357 0.0980 0 0.0000
6.05 议案名称：《2020 年度与公司监事担任董事的关联企业江西省修水赣北钨业
有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司的日常关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 573,998,407 99.8802% 684,227 0.1191% 4,000 0.0007%
7、 议案名称：《关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订<借款协议>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,353,269 99.7226 682,357 0.2774 0 0.0000
8、 议案名称：《关于申请调增注册发行中期票据额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,935,951 99.9020 682,357 0.0980 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2020 年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,935,951 99.9020 682,357 0.0980 0 0.0000
10、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司
厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,935,951 99.9020 682,357 0.0980 0 0.0000
11、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司
厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同
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