证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2019-026
厦门钨业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21
层本公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 687,600,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.6518
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事9人，出席5人，监事齐申因个人事务未能出席，监事深谷芳
竹、陈光鸿、张真因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管出席本会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,510,97299.9870 88,670 0.0128 390 0.0002
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,510,87299.9870 88,770 0.0129 390 0.0001
3、议案名称：《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,964,57599.9075 635,067 0.0923 390 0.0002
4、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,972,73599.9087 626,907 0.0911 390 0.0002
5、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,967,47599.9080 632,167 0.0919 390 0.0001
6、议案名称：《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,510,87299.9870 88,770 0.0129 390 0.0001
7、议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融
资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,510,87299.9870 88,770 0.0129 390 0.0001
8、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦
门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,510,87299.9870 88,770 0.0129 390 0.0001
9、议案名称：《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资
金提供股权质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,510,87299.9870 88,770 0.0129 390 0.0001
10、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,984,22599.9104 615,417 0.0895 390 0.0001
11、 议案名称：《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订<长期采购协议>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 236,931,09099.9636 85,870 0.0362 390 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 《2018年度董 7,00198.7438 88,67 1.2506 390 0.0056
事会工作报告》 ,066 0
2 《2018年度监 7,00098.7424 88,77 1.2520 390 0.0056
事会工作报告》 ,966 0
3 《2018年度财 6,45491.0374 635,0 8.9570 390 0.0056
务决算及2019 ,669 67
年度财务预算
的报告》
4 《2018年年度 6,46291.1525 626,9 8.8419 390 0.0056
报告及其摘要》 ,829 07
5 《2018年度利 6,45791.0783 632,1 8.9161 390 0.0056
润分配方案》 ,569 67
6 《关于2019年 7,00098.7424 88,77 1.2520 390 0.0056
度对控股子公 ,966 0
司提供担保的
议案》
7 《关于控股子 7,00098.7424 88,77 1.2520 390 0.0056
公司厦门滕王 ,966 0
阁为其全资子
公司漳州滕王
