证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-027
厦门钨业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21
层本公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 527,695,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事石力开因个人事务未能出席；
2、公司在任监事9人，出席6人，监事高勃、陈杰、陈荣德因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,662,655 99.9936 13,900 0.0026 19,400 0.0038
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,662,655 99.9936 13,900 0.0026 19,400 0.0038
3、议案名称：《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,662,655 99.9936 13,900 0.0026 19,400 0.0038
4、议案名称：《2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,662,655 99.9936 13,900 0.0026 19,400 0.0038
5、议案名称：《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,670,655 99.9952 5,900 0.0011 19,400 0.0037
6、议案名称：《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,662,655 99.9936 13,900 0.0026 19,400 0.0038
7、议案名称：《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,662,655 99.9936 13,900 0.0026 19,400 0.0038
8、议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融
资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,662,655 99.9936 13,900 0.0026 19,400 0.0038
9、议案名称：《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,636,345 99.9887 40,210 0.0076 19,400 0.0037
10、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,662,655 99.9936 13,900 0.0026 19,400 0.0038
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,061,217 99.8797 607,338 0.1150 27,400 0.0053
12、 议案名称：《关于修订<年薪制实施方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,034,907 99.8747 641,648 0.1215 19,400 0.0038
13、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
