股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-35
厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2010 年12 月22 日以
通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体
董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事8 人，实到董事8 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司
长汀金龙拟收购广州珠江光电100%股权的议案》，为推进公司控股子公司长汀
金龙稀土有限公司荧光粉业务的发展，同意公司控股子公司长汀金龙稀土有限公
司出资387 万美元收购日本三菱化学株式会社持有的广州珠江光电新材料有限
公司100%股权。广州珠江光电新材料有限公司现注册资本人民币4,700 万元，
日本三菱化学株式会社持有其100%股份，主要从事各种显示器用荧光粉、半成
品以及其他各种荧光粉生产、加工和销售。2010 年7 月31 日，该公司总资产5,663
万元，净资产3,464 万元；2010 年1-7 月，该公司实现营业收入996 万元、净
利润-119 万元。上述收购事项尚需报请有关政府主管部门批准。
厦门钨业股份有限公司董事会
2010 年12 月24 日
