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600548 沪市 深高速


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600548:关于董事会专门委员会主席及成员变更的公告

公告日期:2021-08-04

600548:关于董事会专门委员会主席及成员变更的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600548      股票简称:深高速        公告编号:临 2021-061
债券代码:163300      债券简称:20 深高 01

债券代码:175271      债券简称:G20 深高 1

债券代码:175979      债券简称:G21 深高 1

债券代码:188451      债券简称:21 深高 01

            深圳高速公路股份有限公司

    关于董事会专门委员会主席及成员变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会已于 2021 年 8 月 3
日委任独立董事徐华翔先生为风险管理委员会主席、薪酬委员会委员,委任独立董事缪军先生为战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员。

    于上述委任后,本公司战略委员会的成员为董事胡伟先生(委员会主席)、董事廖湘文先生、董事戴敬明先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生;审核委员会的成员为独立董事白华先生(委员会主席)、独立董事李飞龙先生、独立董事缪军先生和非执行董事李晓艳女士;薪酬委员会的成员为独立董事李飞龙先生(委员会主席)、独立董事白华先生、独立董事徐华翔先生及非执行董事李晓艳女士,提名委员会的成员为独立董事李飞龙先生(委员会主席)、独立董事白华先生、独立董事缪军先生和执行董事胡伟先生,风险管理委员会的成员为独立董事徐华翔先生(委员会主席)、执行董事廖湘文先生、执行董事王增金先生、执行董事文亮先生和非执行董事陈海珊女士。

    特此公告

                                      深圳高速公路股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 3 日
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