证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2021-061
债券代码:163300 债券简称:20 深高 01
债券代码:175271 债券简称:G20 深高 1
债券代码:175979 债券简称:G21 深高 1
债券代码:188451 债券简称:21 深高 01
深圳高速公路股份有限公司
关于董事会专门委员会主席及成员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会已于 2021 年 8 月 3
日委任独立董事徐华翔先生为风险管理委员会主席、薪酬委员会委员,委任独立董事缪军先生为战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员。
于上述委任后,本公司战略委员会的成员为董事胡伟先生(委员会主席)、董事廖湘文先生、董事戴敬明先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生;审核委员会的成员为独立董事白华先生(委员会主席)、独立董事李飞龙先生、独立董事缪军先生和非执行董事李晓艳女士;薪酬委员会的成员为独立董事李飞龙先生(委员会主席)、独立董事白华先生、独立董事徐华翔先生及非执行董事李晓艳女士,提名委员会的成员为独立董事李飞龙先生(委员会主席)、独立董事白华先生、独立董事缪军先生和执行董事胡伟先生,风险管理委员会的成员为独立董事徐华翔先生(委员会主席)、执行董事廖湘文先生、执行董事王增金先生、执行董事文亮先生和非执行董事陈海珊女士。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日