证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2021-019
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
深圳高速公路股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届
董事会第三次会议于 2021 年 3 月 24 日（星期三）以现场和通讯表决相结合方式
在深圳举行。
(二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日
期：2021 年 3 月 10 日及 3 月 17 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，
日期：2021 年 3 月 16-18 日。
(三) 会议应到董事 10 人，全体董事均亲自出席了会议。
(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 逐项审议通过有关 2020 年度财务决算报告及经审计财务报告的议案。
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意本集团根据企业会计准则和公司会计政策的相关要求，对截止
2020 年 12 月 31 日的集团应收款项以预期信用损失为基础，于 2020 年度计提资
产减值准备人民币 4,821 万元，合计减少 2020 年度归属于母公司的净利润人民币 2,706 万元及减少归属于母公司股东的净资产人民币 2,706 万元，总体上不会对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。董事会认为，依据《企业会计准则》及本公司执行的会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确地反映本公司的资产状况及经营成果，使本公司资产价值的会计信息更加真实可靠，并遵循了谨慎性原则，依据充分，符合本公司及全体股东的长期利益，具有合理性。
2、审议通过 2020 年度财务决算报告及经审计财务报告。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(二) 审议通过 2020 年度利润分配预案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本公司2020年度经审计的按中国企业会计准则核算的合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润和母公司报表净利润分别为 2,054,523,306.30 元和952,217,667.93 元。根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2020 年度提取法
定盈余公积金 93,790,655.68 元。董事会建议以 2020 年底总股本 2,180,770,326 股
为基数，向全体股东派发 2020 年度现金股息每股 0.43 元（含税），总额为937,731,240.18 元，占剔除应支付永续债投资者的投资收益后的 2020 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 45.96%。剩余分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
(三) 审议通过 2020 年度内部控制评价报告。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四) 审议通过 2020 年度环境、社会及管治报告。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(五) 审议通过 2020 年度董事会工作报告（含年度报告及摘要）。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(六) 审议通过 2021 年财务预算报告。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(七) 逐项审议通过关于批准融资及担保事项签署授权的议案。
1、审议通过关于融资事项签署授权的议案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过关于担保事项签署授权的议案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会提请股东大会批准本集团按议案中的方案对多家全资和非全资控股子公司提供的担保，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 40 亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币 25 亿元，非全资控股子公司可以向本集团提供反担保。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于对子公司担保预计及授权的公告》。
(八) 审议通过关于发行债券类融资工具的一般授权的议案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会提请股东大会以特别决议案方式审议及批准向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权，自股东大会批准之日起至 2021 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超过折合人民币 150 亿元。
有关一般授权的具体条款如下：
(1) 发行规模：根据本次一般授权，所发行债券工具的待偿还余额总计不超
过折合人民币 150 亿元。
(2) 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资
者，不会以优先配售方式向现有股东发行。
(3) 债券工具种类：包括但不限于中期票据（含永续类）、短期融资券、超
短期融资券、资产支持票据/证券、公司债券（含永续类）、企业债、私募债券（含非公开定向债务融资工具、债权投资计划、信托投资计划等，含永续类）、境外债券（含永续类）或其他债券新品种等。
(4) 债券工具期限：短期/超短期融资券以及短期/超短期公司债券每期期限
不超过 1 年，中期票据、资产支持票据/证券、公司债券、企业债、私募债券、
境外债券等每期期限在 1 年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。
(5) 发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平，实际利率
由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
(6) 募集资金用途：用于本公司及/或子公司补充营运资金、资本金出资、
资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。
(7) 上市：由董事会或董事会授权人士根据发行时的监管要求和市场情况确
定。
(8) 担保：由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定具体担保
方式（如需）并在其权限范围内审批。
(9) 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2021 年度股东年会召开日止，
如在前述有效期内取得债券类融资工具管理部门对该次发行的核准/注册，则涉及该核准/注册额度内的发行及发行完成后在相关交易所/银行间市场等流通/上市处的登记、备案、上市等手续的具体执行事项的，该等事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：
(1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括
但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、偿债保障措施、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；
(2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取
得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；
(3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署
所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；
(4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发
行的具体方案等相关事项进行相应调整；
(5) 在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市、债券本金及利息汇率锁
定交易的相关事宜。
董事会认为：发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。发行债券之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。
(九) 审议通过关于理财授权的议案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意本公司自本次董事会批准之日至董事会审议2021年度公司业绩之日期间（“有效期”），在保障资金安全性和流动性的前提下，利用部分库存资金投资货币基金、银行发行的理财产品、深圳国资系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型理财，理财本金余额不超过人民币 10 亿元，每个理财产品期限不超过一年，并可在有效期内根据理财产品期限滚动投资。
(十) 审议通过关于聘请 2021 年度审计师的议案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会提请股东大会审议及批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于变更 2021 年度审计师的公告》。
(十一) 审议通过关于修订公司章程及其附件的议案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意本公司修订《公司章程》及其附件，以及将《公司章程》及其附件的修订建议以特别决议案方式提交股东大会审议及批准，并提请股东大会授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》及其附件相关的各
项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）。
《公司章程》及其附件的修订建议请参见本公告附件 1。
(十二) 审议通过关于提请召开 2020 年度股东年会及类别股东会议的议案。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意本公司召开 2020 年度股东年会，以审议 2020 年度董事会报告
等议案；同意本公司召开 2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H
股类别股东会议，以分别审议关于非公开发行 H 股股票的议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东年会通知及类别股东会议通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定酌情修订、增加或减少股东年会和类别股东会议审
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